A Polícia Federal (PF) lançou uma operação de grande escala para desmantelar uma organização criminosa liderada por chineses que movimentou mais de 6 bilhões de reais nos últimos cinco anos. Apenas em 2024, o esquema financeiro ilegal gerou mais de 800 milhões de reais.
Com a participação de aproximadamente 200 agentes federais, a operação resultou no cumprimento de 16 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão, atingindo várias cidades brasileiras e até mesmo localidades no exterior.
Início da Investigação e Esquema Financeiro Paralelo
A investigação teve início em 2022, revelando um sistema bancário paralelo e ilegal de alta complexidade. De acordo com a PF, o esquema movimentava bilhões de reais dentro e fora do Brasil, alcançando países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Hong Kong e China. A maior parte do dinheiro era enviada para este último destino.
A estimativa aponta para uma movimentação total de cerca de 120 bilhões de reais, envolvendo suspeitos e diversas empresas e indivíduos que realizavam transações com o grupo criminoso.
Participação de Diversos Grupos e Objetivo do Esquema
As investigações revelaram que o esquema contava com o apoio de policiais militares e civis, além de gerentes de bancos e contadores. Esses colaboradores facilitavam o fluxo financeiro ilícito e garantiam o envio de valores para a China.
O grupo oferecia serviços a qualquer pessoa interessada em ocultar capitais, lavar dinheiro ou realizar transferências internacionais. A PF encontrou indícios de conexão com organizações criminosas envolvidas em tráfico de drogas, armas, contrabando, descaminho e outros crimes.
Bloqueio de Bens e Crimes Investigados
A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores que ultrapassam a cifra de 10 bilhões de reais, envolvendo mais de 200 empresas. Os investigados poderão responder por diversos crimes, incluindo:
- Organização criminosa
- Lavagem de dinheiro
- Evasão de divisas
- Outras infrações identificadas durante a investigação
Cidades Alvo da Operação
A operação da Polícia Federal abrangeu diversos municípios brasileiros e também locais no exterior. Confira os principais locais onde os mandados foram cumpridos:
- Campinas/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 de busca e apreensão
- Cajamar/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 de busca e apreensão
- São Paulo/SP: 6 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão
- Guarulhos/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 de busca e apreensão
- Itaquaquecetuba/SP: 1 mandado de prisão preventiva e 1 de busca e apreensão
- Foz do Iguaçu/PR: 1 mandado de prisão preventiva e 1 de busca e apreensão
- Vila Velha/ES: 1 mandado de busca e apreensão
- Florianópolis/SC: 1 mandado de prisão preventiva
- São José/SC: 1 mandado de busca e apreensão
- Feira de Santana/BA: 1 mandado de busca e apreensão
- Fortaleza/CE: 1 mandado de prisão preventiva e 1 de busca e apreensão
- Brasília/DF: 1 mandado de prisão preventiva e 1 de busca e apreensão
- Exterior: 2 mandados de prisão preventiva
Impacto da Operação
A ação da Polícia Federal visa não apenas desmantelar o esquema criminoso, mas também enfraquecer a estrutura financeira de outras atividades ilícitas associadas, como o tráfico de drogas e armas. O bloqueio de bens e a prisão de líderes do grupo representam passos significativos no combate ao crime organizado.
Este caso reforça a importância de ações coordenadas entre autoridades brasileiras e internacionais para enfrentar crimes financeiros transnacionais.
